| A | A | A |
I valberedningen inför Intrum Justitias årsstämma 2008 ingår Christer Gardell, Cevian Capital, ordförande, Árni Thorbjörnsson, Landsbanki Íslands, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Björn Lind, SEB Fonder och SEB Trygg Liv samt Christian Brunlid, SHB/SPP Fonder. Sedan valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 oktober 2007 har Parkerhouse Investments avyttrat en betydande del av sitt aktieinnehav i Intrum Justitia och därför har dess representant Björn Fröling lämnat valberedningen till förmån för Christian Brunlid. Lars Lundquist, styrelsens ordförande, har adjungerats till valberedningen.
Valberedningen har meddelat Intrum Justitia att den till bolagets årsstämma den 10 april 2008 föreslår att antalet styrelseledamöter ska fortsatt vara sju och att samtliga nuvarande ledamöter omväljs. Dessa är Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Ársæll Hafsteinsson, Lars Förberg, Bo Ingemarson, Lars Lundquist och Lars Wollung. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande och Bo Ingemarson som dess vice ordförande. Valberedningen föreslår även att nuvarande revisionsbolag KPMG Bohlins AB omväljs för en period om fyra år, med auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig.
Fullständig redogörelse för kandidaternas olika styrelseuppdrag och övrig information om kandidaterna samt valberedningens förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och publiceras även på bolagets webbplats.
Vidare föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 750 000 SEK(600 000) till styrelsens ordförande samt med 300 000 SEK (300 000) till var och en av övriga styrelseledamöter. Mot bakgrund av valberedningens förslag om antal styrelseledamöter skulle det totala beloppet uppgå till 2 550 000 SEK (2 400 000). Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt 540 000 SEK (400 000) att utgå för kommittéarbete, varvid ordföranden i revisionskommittén föreslås erhålla 150 000 SEK (100 000), övriga två ledamöter i revisionsutskottet 75 000 SEK (50 000) vardera samt resterande 240 000 SEK att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- och investeringskommittéerna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningen föreslår även att styrelsens ordförande, Lars Lundquist, ska utses till ordförande vid årsstämman.
Aktieägare som representerar cirka 33 procent av aktiekapital och röstetal i bolaget har meddelat att de stödjer förslaget.
Stockholm den 20 december 2007
---
Valberedningen för Intrum Justitia AB:s förslag till beslut om valberedning 2008
Valberedningen i Intrum Justitia AB (publ) föreslår att årsstämma (ordinarie bolagsstämma) den 25 april 2007 godkänner:
att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största) beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas. Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och upphör vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör dennes ledamot avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de fem största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas;
att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;
att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl. a på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;
att information om valberedningens sammansättning offentliggörs senast 6 månader
före årsstämman 2008;
att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;
att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
(a) förslag till ordförande vid årsstämma
(b) förslag till antal styrelseledamöter
(c) förslag till ledamöter i styrelsen
(d) förslag till styrelseordförande
(e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall)
(f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
(g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter, samt
(h) förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses;
att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen. Valberedningens uppdrag skall fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.
____________
Stockholm i januari 2007
Valberedningen i Intrum Justitia AB (publ)