Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 30 april 2019. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB måndagen den 6 maj 2019.
Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder, Andreas Näsvik, Ragnhild Wiborg, Magdalena Persson och Magnus Yngen. Liv Fiksdahl och Andrés Rubio valdes som nya styrelseledamöter.
Årsstämman omvalde Per E. Larsson som styrelseordförande och Magnus Yngen som vice styrelseordförande.
Styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 6 940 000 kronor enligt följande:
- 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande
- 565 000 kronor till styrelsens vice ordförande
- 465 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
- 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
- 150 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
- 250 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet
- 150 000 kronor vardera till de övriga åtta ledamöterna i investeringsutskottet
- 85 000 kronor vardera till de två ledamöterna i ersättningsutskottet
En ytterligare ersättning för restid om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå till den nyvalde styrelseledamoten Andrés Rubio.
Revisor och ersättning till revisorn
Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen baseras på fyra huvuddelar: fast lön, rörlig lön, långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsförmåner.
Långsiktigt incitamentsprogram för 2019
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet omfattar högst 85 individer, indelade i tre grupper: 1) koncernchef, finansdirektör och investeringsdirektör, 2) övriga koncernledningen samt 3) andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det totala utfallet får inte överstiga en halv procent av det totala antalet aktier i bolaget. Den totala kostnaden för programmet vid maximalt utfall beräknas till högst 75 miljoner kronor, givet vissa antaganden. Bolaget har rätt att förvärva och överlåta egna aktier för att uppfylla sina åtaganden enligt programmet.
Återköp och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.
Styrelsebeslut om återköp av egna aktier
Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om ett återköpsprogram omfattande förvärv av högst
350 000 egna aktier för fullgörande av åtagandena enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2019.
Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och programmet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade förordning (2016/1052) samt de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Återköpen ska ske mellan den 2 maj och den 14 juni 2019.
1. Maximalt får 350 000 aktier återköpas. Bolagets innehav får aldrig överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning ska erläggas kontant.
Bolaget äger idag 250 000 egna aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director,
tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations, tel: 08-546 103 42
Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2019-04-26 kl 17.50.