Fastställelse av räkenskapshandlingar
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning av bolaget.
Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete
Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju utan styrelsesuppleanter och valde Magnus Lindquist, Michel van der Bel, Debra Davies, Geeta Gopalan, Andreas Näsvik, Philip Thomas och Ragnhild Wiborg.
Magnus Lindquist valdes som styrelsens ordförande.
Styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 8 115 000 kronor (7 700 000) enligt följande:
- 1 570 000 kronor till styrelsens ordförande
- 735 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
- 400 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
- 180 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
- 400 000 kronor till ordföranden i riskutskottet
- 180 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna riskutskottet
- 95 000 kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet
- 140 000 kronor till ordföranden i transformationsutskottet
- 95 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i transformationsutskottet
En ytterligare ersättning för restid om 30 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå till Michel van der Bel, Debra Davies, Geeta Gopalan och Philip Thomas.
Revisor och ersättning till revisorn
Årsstämman valde Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024. Programmet löper under tre år och omfattar högst 15 individer indelade i tre grupper: 1) koncernchefen, 2) tre medlemmar i Executive Committee samt 3) övriga medlemmar i Executive Committee och andra nyckelpersoner. Deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontantersättning som ska investeras i Intrumaktier, vilka ska hållas minst till den 31 december 2026. Deltagande förutsätter fortsatt anställning och en egen investering i Intrumaktier. De totala kostnaderna för programmet beräknas uppgå till högst cirka 92 Mkr. Programmet medför ingen utspädning.
Bemyndigande till styrelsen avseende överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad. Bemyndigandet avser aktier förvärvade för utestående incitamentsprogram.
Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
I enlighet med styrelsens föreslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.
Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Interim CFO & Investor Relations Director
ir@intrum.com
Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 24 april 2024 kl. 16:30.